BOB·半岛(中国)官方网站福建一知名理财平台爆雷!警方逮捕8人!追缴12亿元!查封5套房产!更多内情……一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作“智投”的产品,时间分为1个月、3个月、6个月、12个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在8%以上。
小覃:每当投资的产品到期后,对方能按照约定准时返还本金利息BOB·半岛(中国)官方网站。随后,她便开始大规模投入资金,两年下来陆续投入了40万元。
今年6月下旬,小覃准备提现时,却发现该APP上显示说投资无法提现,而按照叮咚钱包显示的数额,小覃未取出的本金加收益总计为426532.05元。
感到事情不妙的小覃立马拨打了客服电话询问情况,但客服电话一直无人接听。更让小覃感到恐慌的是,叮咚钱包的注册地据说也人去楼空了。
叮咚钱包是富银金融信息服务(北京)有限公司旗下理财APP,成立于2016年,总部位于北京,注册资本1亿元BOB·半岛(中国)官方网站,实缴资本2722万元。
企查查信息显示BOB·半岛(中国)官方网站,叮咚钱包的股东分别为厦门富银投资控股集团有限公司(持股80%)、深圳中融资本投资有限公司(持股20%)。
从2018年6月开始,该公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019年7月,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列为经营异常名录。而深圳中融资本投资有限公司已于2019年1月8日被列入经营异常名单。
据悉,今年6月中旬,叮咚钱包开始出现逾期。7月,多位出借人在新浪黑猫投诉上投诉P2P平台叮咚钱包逾期不回款,平台的电话、网络客服等都无法取得联系,投诉量241条,未有回复。部分出借人提供的视频显示,公司已人去楼空。叮咚钱包也未对逾期作出任何说明和解释。
今年7月1日,据警方通报,思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人,依法冻结涉案资金5500万元。